В преддверии глобального скама от "большой жёлтой биржи", в СНГ криптосообществе подозрительно тихо прошла новость того, что биржа JPEX ушла в небытие с общей задолженностью в 152 миллиона баксов. То ли азиатский регион для нас слишком далёк, то ли сумма не внушительна, но азиаты испытали шок-крипто биржа не справилась с обязательствами по выплатам для более 1600 инвесторов. Владельцы и причастные уже задержаны.

История биржи JPEX

Основанная в 2020 году со штаб-квартирой в Дубае, компания позиционировала себя как глобального игрока, но основной упор делала на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Помимо Дубая, у биржи так же была лицензия в Канаде, США и Австралии. Так же, для пускания пыли в глаза, JPEX предоставляла страховку от утечки в размере $75 к бачей на депозит. У руля JPEX America числился Тихиро Синдзаки, а главой азиатского подразделения — Шон Нан.

• Биржа не предлагала ничего сверхъестественного для криптанов:

• Спот, маржа и фьючи

• Стейкинг, пассивный заработок на фарминге с годовой доходностью под 30%.

• Торговля NFT-ишками.

Как JPEX стал популярным?

Свою рекламную компанию они "слизали" с FTX, делая упор на агрессивный пиар и взятки.

Нагло беря деньги доверчивых вкладчиков, руководство биржи давало "на лапу" правительству Гонконга, что бы то давало своё "нихао" для строительства станций метро, коммерческих зданий и рекламных стендов с неймингом биржи, чтоб почаще мелькать и привлекать внимание.

Как рушился карточный домик?

1. Азиатская комиссия по ценным бумагам заподозрила что то неладное, указав, что JPEX не имеет лицензии и ей не разрешено управлять платформой для торговли криптовалютами в Гонконге.

Но Аннушка уже пролила масло: бедняги-инвесторы уже не могли вывести свои цифровые активы со своих счетов на бирже, а некоторые увидели на своих балансах, что депо изменён и уменьшен.

2. Чуть позже, биржа разрешила выводить деньги, установив лимит на вывод 1000 $ с комиссией 999 $

3. Далее, JPEX объявила, что приостанавливает торговлю на своей платформе из-за нехватки ликвидности и проблем с ММ.

4. От биржы пошли жалобы, мол, Гонконга обращаются с ней несправедливо.

5. Позже, они обвинили анонимного стороннего маркет-мейкера в “злонамеренном” замораживании средств.

Что происходит с биржей сейчас?

Полиция получила более 1700 жалоб на JPEX на сумму, свыше 152 . За проведённое расследование удалось конфисковать:

• Счёт на сумму 2 ляма баксов.

• Имущество на 6 миллионов.

• Полиция устроила рейд и конфисковали наличку, драгметалл, компьютеры и телефоны на $1 млн.

Помимо 8 "главарей банды", в руки полиции попал криптоинфлюенсер Джозефа Лама за его связи с JPEX.